El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), durante su reunión plenaria conjunta GAFI/Moneyval realizada ayer en Estrasburgo (Francia) anunció que el país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”) debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo internacional.
En tanto, el Gobierno culpa de sabotaje a la Asamblea por no aprobar leyes contra ganancias ilícitas, que están desde 2021. La imagen del país deteriorada y las fuentes de financiamiento se reducen.
La “lista gris” es una lista de “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”. Se trata de países que se han comprometido a abordar las deficiencias estratégicas en materia de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación en un plazo acordado y que están sujetos a una mayor vigilancia, de acuerdo con https://www.whitecase.com/.
Para ser eliminado de estas listas, los países tendrán que demostrar al GAFI que han abordado las debilidades identificadas en sus controles contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue resaltado por los representantes del organismo internacional; sin embargo, en 2021 como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo N°1386 (LGI/FT) con la cual se cumplía con los requerimientos de la entidad internacional, señala un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Asimismo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la coalición opositora anuló disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI, como el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE-2024), acota.
Desde 2021, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, alertó sobre el riesgo de Bolivia de volver a la “lista gris” cuando se promovieron campañas en contra de la Ley N°1386.
Durante la reunión plenaria de ayer, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable. La principal tarea es la promulgación de una ley que incluya las técnicas especiales de investigación para los casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, que requiere del compromiso de la ALP.
Al respecto, en declaraciones anteriores del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, esa labor corresponderá a la próxima Asamblea que emane de las elecciones del 17 de agosto.
Ayer, la autoridad indicó que el país tiene dos años para revertir la situación y lo más importante será tener leyes, lo va a tener que hacer la próxima legislatura.
Efectos
“Sobre llovido mojado”. El ingreso de Bolivia a la “lista gris” deteriora más su imagen internacional, así como hay riesgo de perder capacidad futura para acceder a nuevas fuentes de financiamiento internacional.
De acuerdo con analistas económicos, entrevistados por Bloomberg Línea, la situación del país se complica por el deterioro de la economía nacional, sumado el tema político, la falta de combustibles y la falta de dólares al tipo de cambio oficial, profundizan la crisis y deja en duda la pronta recuperación, ya que el próximo gobierno a asumir la dirección del país deberá enfrentar una serie de dificultades, por ejemplo: el acceso a créditos.
Compromisos
Bolivia garantizó que tomará acciones para alcanzar los siguientes objetivos: garantizar el uso de técnicas especiales de investigación pertinentes en las investigaciones de lavado de activos; implementará la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados y contadores; garantizará que la información sobre el beneficiario final sea precisa y esté actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen; e incrementará las investigaciones y los procesos judiciales del Lavado de Activos (LA), según el medio digital Infolaft.com.
A pesar de los efectos negativos de la reseña en la “lista gris”, desde el GAFI reconocieron los “avances significativos” de Bolivia para mejorar la comprensión del riesgo de LA/FT (financiamiento al terrorismo), así como el fortalecimiento de la producción y difusión de inteligencia financiera operativa y estratégica.
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos también destacó las acciones del país andino para fortalecer la incautación y el decomiso de productos delictivos, aumentar la capacidad para investigar delitos de financiación del terrorismo, y la mejora de su proceso para implementar sanciones financieras específicas en materia de financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas, detalla el medio digital “Infolaft.com”.
Mientras el medio digital Lavanguardia.com sostiene: GAFI también incluyó a las Islas Vírgenes británicas en su “lista gris”, además de más países africanos, como Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam y Yemen.
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